इस धोखाधड़ी में लोगों को 1% से 5% तक की दैनिक ब्याज दर और 30% से 90% तक मासिक रिटर्न का झूठा वादा किया गया था। बहुत से पीड़ितों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के जरिए इस ऐप में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसमें सौरव जोशी, अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान, एल्विश यादव, लक्षय चौधरी, पुरव झा, भारती सिंह, हर्ष लिंबाचिया, अमित (क्रेज़ी XYZ), और दिलराज सिंह रावत (इंडियन हैकर) जैसे कई प्रमुख यूट्यूबर्स शामिल हैं।
16 अगस्त 2024 को, IFSO यूनिट को 29 पीड़ितों की शिकायतें मिलीं, जिनमें बताया गया कि उन्हें HIBOX एप्लिकेशन के जरिए भारी रिटर्न का वादा कर निवेश करने के लिए फंसाया गया था। इसके बाद, 20 अगस्त को स्पेशल सेल थाने में एक मामला दर्ज किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि HIBOX के खिलाफ पहले भी कई साइबर मामलों में शिकायतें दर्ज की गई थीं। इस धोखाधड़ी में 30,000 से ज्यादा लोगों की गाढ़ी कमाई का निवेश किया गया था, लेकिन अब HIBOX ने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया और इसके संचालकों ने अपना नोएडा स्थित ऑफिस बंद कर दिया।
जांच के दौरान पता चला कि धोखाधड़ी की रकम EASEBUZZ और PhonePe के भुगतान गेटवे का इस्तेमाल कर अन्य खातों में स्थानांतरित की गई थी। जांच में शामिल चार बैंक खातों में 18 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई थी, जो आरोपी जे. शिवराम द्वारा संचालित सत्रुल्ला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर खोले गए थे। आरोपी शिवराम को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया और धोखाधड़ी से संबंधित बैंक खातों को जब्त कर लिया गया है।
इस मामले में EASEBUZZ और PhonePe की भूमिका की जांच जारी है, क्योंकि इन कंपनियों के माध्यम से मर्चेंट खातों को बिना उचित सत्यापन के खोला गया था। वहीं, प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स, जैसे सौरव जोशी, अभिषेक मल्हान, एल्विश यादव, लक्ष्य चौधरी और पुरव झा को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
