देहरादून के नगर कोतवाली में तीन कारोबारियों पर फर्जी दस्तावेज बनाकर एक फर्जी कंपनी खोलने और 24 करोड का टैक्स चोरी कर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप लगाया है और कोतवाली में तहरीर सौंपी गई है.
इस मामले में एसपी क्राइम सर्वेश पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन लोगों ने मिलकर नेशविला रोड के इंदिरा नगर में आयरन स्क्रैप की कंपनी 21 अप्रैल 2022 में खोली थी और इसमें लगभग 8 महीने में इन्होंने सरकार क़ो अपना ट्रेड 120 करोड रुपए दिखाया और आईटीसी क्लेम किया. एसपी क्राइम ने बताया कि जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने करीबन 25 करोड के टैक्स चोरी का आरोप लगाते हुए कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया गया है जिसकी जांच की जा रही है.
ब्लैक मनी को वाइट करने का बड़ा खेल दून में खेला गया.फर्जी दस्तावेजों पर GST नंबर दिया गया और फर्जी कंपनी बनाने का मामला सामने आया है. जीएसटी विभाग ने जांच के दौरान करोड़ो रुपए GST की चोरी पकड़ी और नगर कोतवाली में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.
अधिकारियों ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तीन लोगों ने फर्जी दस्तावेज के सहारे आयरन स्क्रैप की ठाकुर ट्रेडर्स के नाम से नशीला रोड के इंदिरा नगर में फर्जी कंपनी खोली. 120 करोड़ रुपए का लेनदेन किया गया और 24 करोड़ GST का चूना लगाया गया।
हवाले की रकम ब्लैक मनी को वाइट करने का खेल खेला गया।। एक फर्जी कंपनी बना कई कंपनियों की मदद से ब्लैक मनी को वाइट करने का खेल किया गया।
पुलिस के द्वारा की गई अब तक कि जांच में फर्जी कंपनी का दफ्तर पाया गया।।GST के अधिकारियों की तहरीर पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ
ठाकुर ट्रेडर्स के नाम से फर्जी कंपनी बनाने वाले संजय ठाकुर,शाहरुख मोहम्मद और सुनील कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हे. वहींलेनदेन होने वाले बाहरी राज्यों के 3 बैंक खातों को GST विभाग की तरफ से फ्रीज करवाया गया.नामी स्टील कंपनी का सालाना 400 से 500 करोड़ का लेनदेनबताया जा रहा है.
जानकारी के मुताबिक 20 अप्रैल 2022 को फर्जी दस्तावेजों पर कंपनी खोली गई थी. 8 महीने में इन्होंने 25 करोड़ की टैक्स चोरी की है
